首页

坐脸调奴影视

时间:2024-07-09 02:00:09 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:30783

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
山西首票保税中转业务正式落地

据央广网报道,现在,蔓越莓太空辐射的种子已经经历催芽、育苗和植株生长阶段,各种试验数据正在评测中,预计2到3年后能进入田间种植。

首届全港中小学生写作比赛颁奖 冀鼓励阅读寻梦

为加强西澳中国公民和留学生对电信诈骗的深度认识,提升防范意识,保护财产安全,驻珀斯总领馆特意对近年来电信诈骗的十个关键流程进行了梳理,并总结出几个破解办法:

朝鲜选手金日景打破举重世界纪录

在肖晞看来,立足当前成果,下一步应重点围绕学科的本体论、方法论等问题深入探索,聚焦学科的交叉属性和政治属性,牢牢把握总体国家安全观的系统性和统领性,推动学科长足发展。

广西百色一直升机坠毁 致1死3伤

作为国产C919大型客机的全球首发用户,东航于2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付机;2023年5月28日,东航圆满完成C919首个商业航班“上海虹桥——北京首都”的往返飞行;2023年7月16日,东航接收第二架C919客机,并从8月4日起与首架机一起执行上海虹桥往返成都天府的航线。2023年9月28日,东航再次与中国商飞签署购机协议,东航在2021年签订首批5架的基础上,再增订100架C919大型客机,向着“飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”和规模化运营的目标稳步迈进。(完)

国台办:两岸守望相助应对海上突发险情是应有之道

在中国人民银行、国家外汇管理局的支持和指导下,自2023年以来,支付宝、财付通携手商业银行、清算机构、卡组织陆续落地系列优化举措,一方面推动“外卡内绑”,境外银行卡可绑定支付宝或微信在国内商户消费;另一方面支持“外包内用”,越来越多境外电子钱包可在国内使用。

相关资讯
热门资讯
链接文字